成都前锋电子电器集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议
成都前锋电子电器集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知于2021年9月26日发出，于2021年10月13日上午在成都索菲斯喀萩莎酒店四川厅召开。
出席本次股东代表大会的股东或股东代表184人， 代表有表决权的股权数55164232股，占公司有表决权总股权数的98.73%。会议由公司董事会召集，董事长杨钢主持，公司全体董事、监事出席了会议。经出席会议的股东或股东代表认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于办理确认股东股权的议案》。
股东大会同意对现有股东的持股情况进行确权（由公司聘请的中介机构进行股东访谈、公证等），并授权董事会负责具体办理相关手续。
赞成票：54630414股，占出席会议代表股权数的99.03%；
反对票： 0股，占出席会议代表股权数的0%；
弃权票：533818股，占出席会议代表股权数的0.97 %。
二、审议通过了《关于设立集团股东合伙企业的议案》。
股东大会同意设立集团股东合伙企业，并授权董事会负责具体办理相关手续。
赞成票：53654822股，占出席会议代表股权数的97.26%；
反对票：5257股，占出席会议代表股权数的0.01%；
弃权票：1504153股，占出席会议代表股权数的2.73%。
三、会议听取了集团董事、总经理陈敦勇先生《关于公司2019—2020年经营情况的汇报》
四、会议听取了集团董事长杨钢先生《关于公司分立、股改工作的设想》。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《成都前锋电子电器集团股份有限公司章程》的规定。会议形成的决议合法有效。
特此决议。
二〇二一年十月十三日
