成都前锋电子电器集团 八届一次董事会决议公告
日期：2022-08-09
成都前锋电子电器集团股份有限公司
八届一次董事会决议公告
2022年8月9日下午，在集团6号楼三楼会议室召开了八届一次董事会。出席会议董事一致推举杨钢为本次会议主持人，应到会董事6名，实到5名，董事陈敦勇因故未参加会议，全体监事列席会议。
董事会经过认真讨论，形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
同意选举杨钢为成都前锋电子电器集团股份有限公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任杨玉和为成都前锋电子电器集团股份有限公司总经理，任期与本届董事会任期一致；
同意聘任张兵为成都前锋电子电器集团股份有限公司副总经理，任期与本届董事会任期一致；
同意聘任李青锋为成都前锋电子电器集团股份有限公司财务总监兼任董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于同意电子公司聘任高级管理人员的议案》
同意聘任杨玉和为成都前锋电子有限责任公司总经理；
同意聘任王勇刚为成都前锋电子有限责任公司常务副总经理；
同意聘任粟原为成都前锋电子有限责任公司销售副总经理；
同意聘任李青锋为成都前锋电子有限责任公司财务总监；
同意聘任卢捍红为成都前锋电子有限责任公司总工程师；
同意聘任邓红光为成都前锋电子有限责任公司总经理助理，负责公司上市工作。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
2022年8月9日
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